Riobamba, 6 de junio de 2025. En un operativo ejecutado durante la madrugada del viernes, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional (PPNN) detuvieron a siete personas tras realizar allanamientos simultáneos en los cantones de Guano y Riobamba, en la provincia de Chimborazo.

Según las autoridades, los detenidos estarían vinculados a una presunta red de captación ilegal de dinero, que habría recaudado más de USD 2 millones de ciudadanos a través de ofertas fraudulentas de inversión.

📉 El modus operandi: promesas de altos rendimientos

Las investigaciones preliminares apuntan a que los implicados conformaban una estructura criminal dedicada a ofrecer falsos servicios de inversión en sectores como:

  • Bolsa de valores

  • Trading en mercados internacionales

  • Operaciones especulativas en plataformas digitales

Prometían rendimientos mensuales irreales, que oscilaban entre el 12% y el 200%, atrayendo a múltiples víctimas que entregaron grandes sumas de dinero con la esperanza de obtener beneficios rápidos.

🧾 Evidencias recabadas

Durante los ocho allanamientos realizados, las autoridades incautaron varios elementos que serán utilizados como parte de la investigación judicial, entre ellos:

  • Computadores portátiles y de escritorio

  • Teléfonos móviles

  • Documentación contable y promocional

⚖️ Proceso judicial en marcha

La FGE anunció que en las próximas horas formulará cargos contra los detenidos por el delito de captación ilegal de dinero, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este delito contempla penas privativas de libertad, especialmente cuando se configura con fines de estafa o afecta a múltiples víctimas.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente alerta ciudadana por esquemas piramidales y supuestas plataformas de inversión que operan sin supervisión financiera ni respaldo legal.